AML Beleid
Laatst bijgewerkt: Juli 2026
Beleid ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML & CFT).
1. Doelstelling
Moana Casino is vastbesloten om een uiterst veilige, conforme en ethische omgeving te bieden. Het is ons doel om te allen tijde te voorkomen dat ons platform wordt gebruikt voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of enige andere frauduleuze activiteiten. Wij hanteren een risicogebaseerde benadering (Risk-Based Approach) in overeenstemming met internationale anti-witwasrichtlijnen.
2. Know Your Customer (KYC) / Klantonderzoek
Om te voldoen aan onze licentie-eisen, moeten wij vaststellen wie u bent. Dit staat bekend als de KYC-procedure. We voeren klantonderzoek uit bij de registratie en voortdurend tijdens uw lidmaatschap:
- Identificatie: Controle van uw geldige identiteitsbewijs, zoals een paspoort of rijbewijs.
- Adresverificatie: Bewijs van woonadres door middel van een recent bankafschrift of energierekening.
- Source of Funds (SoF): Bij overschrijding van bepaalde stortingsdrempels of op basis van ons interne risicoprofiel, kunnen wij documentatie opvragen om de herkomst van uw speelgelden aan te tonen (bijv. een salarisstrook of belastingaangifte).
3. Transactiemonitoring en FIU-Rapportages
Ons compliance-team en geautomatiseerde systemen monitoren alle stortingen en opnames continu op afwijkende patronen (transactiemonitoring). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, snelle in- en uitsluizing van fondsen met minimale inzetten, of het gebruik van ongebruikelijke betaalmethoden. Transacties die als 'verdacht' of 'ongebruikelijk' worden aangemerkt, worden, conform de wet, onmiddellijk gemeld bij de relevante autoriteiten (zoals de FIU - Financial Intelligence Unit).
4. Politiek Prominente Personen (PEP) en Sanctielijsten
Moana Casino vergelijkt de gegevens van geregistreerde spelers regelmatig met internationale PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) en mondiale sanctielijsten. Bij een positieve hit (match) voeren we verscherpt klantonderzoek (Enhanced Due Diligence) uit. Accountregistraties vanuit gesanctioneerde landen of door gesanctioneerde personen worden onmiddellijk en onherroepelijk geweigerd of beëindigd.